В сфере инвестиций мошенники нередко предлагают начать с небольших вложений, что постепенно расслабляет бдительность потенциальной жертвы и подталкивает к дальнейшим переводам. Об этом в интервью с РИАМО рассказал эксперт по финансовым рынкам и основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
Мокров выделил несколько признаков, при появлении которых следует немедленно прекратить общение с так называемым «брокером» и ни в коем случае не переводить деньги. К числу таких признаков относятся: предложение перевести взнос на карту физического лица или на криптокошелек, использование P2P-платежей вместо официальных реквизитов компании, просьба не сообщать банку о том, что деньги идут на инвестиции, обещание гарантированной прибыли и фраза о «ограниченности мест».
«Если небольшая сумма уже была переведена, то главная ошибка — это попытка отыграться. Это именно то, на что и рассчитана схема. Нужно сразу остановить любые новые переводы, сохранить чеки, переписку, реквизиты, адрес сайта, номера телефонов и обратиться в банк и полицию. И ни в коем случае не платить никакие «комиссии за вывод», — подчеркнул Мокров.
Когда человек пытается получить якобы причитающиеся ему деньги, ему сообщают о необходимости внести дополнительную сумму под предлогом «верификационного депозита», «гарантийного перевода», «антифрод-проверки» или «конвертационного платежа».
