Политика

Российских бизнесменов и чиновников включили в список «сомнительных транзакций» Минфина США

Недавно стало известно о «сомнительных транзакциях», которые совершали российские бизнесмены и чиновники, близкие к президенту РФ Владимиру Путину. Финансовая разведка США включила их в список секретных финансовых документов Минфина.

Изображение взято с: pixabay.com

Согласно утверждению представителей СМИ, у виолончелиста Сергея Ролдугина имеется несколько офшорных компаний, куда были направлены большие суммы денежных средств в иностранной валюте от госбанков России и крупных бизнесменов страны. В рамках расследования #FinCENFiles стало известно, что в октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, которая связана с дирижером, получила $830 тысяч от Dulston Ventures (Кипр), объединённая с «Севергрупп», принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову. Также появилась информация, что c 2006 по 2008 годы компанией Алишера Усманова был совершён перевод $6 млн советнику президента РФ Валентину Юмашеву, сообщают «Важные истории».

Также «сомнительными транзакциями» оказались: $392 тысячи, которые были получены супругой подозреваемого в отмывании денег экс-замглавы «Военторга» Леонида Тейфа от фирмы, упоминавшейся в деле группировки обнальщиков; переводы, совершаемые компанией из Сингапура, связанной с Максимом Воробьевым, являющимся братом губернатора Московской области Андрея Воробьева; $1 млн, переведенный от компании девелопера Романа Фукса экс-вице-мэру Москвы Иосифу Орджоникидзе «за консультации».

Автор: Дуганова Ольга
Добавление комментария
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Последние новости