Общество

Российский олигарх Араз Агаларов впутал Роберта де Ниро в схему с офшорами

Известный олигарх из России Араз Агаларов впутал звезду Голливуда Роберта де Ниро в схему, связанную с офшорами. Об этом сообщает Buzzfeed, ссылаясь на документы американской финансовой разведки (FinCEN).

Изображение взято с: фильма «Дедушка легкого поведения»

Собранные ведомством данные, касающиеся транзакций действующих в США банков, были опубликованы в открытом доступе за счет расследования консорциума журналистов по названием «Кассандра». Кредитные организации должны отчитываться перед FinCEN о сомнительных операциях, даже если те не являются незаконными. В числе таковых оказались и связанные с Россией.

Закрепленные за олигархом и проходившие регистрацию за рубежом структуры в период с 2014 по 2017 гг проводили лицензионные платежи на счет известной в США сети ресторанов Nobu, принадлежащей де Ниро. У нее Crocus Group приобрела франшизу с целью развития в России. Операции спровоцировали у банка подозрения еще в 2015. Суммарно статус «подозрительных» получили переводы на сумму в 600 тысяч долларов.

Автор: Марина Вебер
Добавление комментария
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Последние новости