Казахстанский банк оказался замешан в схеме, в результате которой российский бюджет недополучил свыше миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на судебные материалы и официальные документы.


Расследование показало, что российская компания «Капитал-Инвест» была связана с казахстанским кредитным учреждением, а «Регион-Строй» выступала лишь как техническая компания этого банка и фактически не вела никакой деятельности.

Суд постановил, что First Heartland Jusan Bank должен вернуть 4,4 миллиарда рублей, вложенные в российское коллекторское агентство. Однако после смены владельца и переименования банка в Alatau City Bank новый собственник затягивает исполнение судебного решения.

В результате российский бюджет недополучает более миллиарда рублей в виде неуплаченных налогов и исполнительного сбора. При этом участие в схеме «Регион-Строя», не осуществляющей реальной деятельности, позволило банку скрыть часть финансовых потоков.