Великобритания наложила штраф в размере £160 тыс. на Bank of Scotland за проведение финансовых операций лица, включённого в санкционный список против России. Нарушение выявило Управление по финансовым санкциям Соединённого Королевства.
По данным ведомства, 6 февраля 2023 года подсанкционное лицо открыло счёт в банке Halifax, входящем в группу Lloyds Banking, материнской структурой которого является Bank of Scotland. В период с 8 по 24 февраля 2024 года через счёт прошло 24 платежа на сумму £77,3 тыс. Банк сообщил о нарушении самостоятельно, что позволило снизить штраф с возможных £320 тыс. на 50%.
По сведениям Financial Times, речь идёт о бывшем губернаторе Севастополя. Он был признан лондонским судом виновным в обходе санкций и в апреле 2025 года получил наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев заключения. Овсянников воспользовался британским паспортом с изменённой транскрипцией фамилии, что позволило открыть счёт незамеченным.
В OFSI отметили, что подобные штрафы встречаются редко: с 2019 года ведомство вынесло лишь 17 подобных санкций. В прошлом году аналогичное нарушение обернулось штрафом в £465 тыс. для британской юридической фирмы Herbert Smith Freehills Kramer. Случай с Bank of Scotland подчёркивает строгость британских регуляторов в контроле за соблюдением санкционного режима.
По данным ведомства, 6 февраля 2023 года подсанкционное лицо открыло счёт в банке Halifax, входящем в группу Lloyds Banking, материнской структурой которого является Bank of Scotland. В период с 8 по 24 февраля 2024 года через счёт прошло 24 платежа на сумму £77,3 тыс. Банк сообщил о нарушении самостоятельно, что позволило снизить штраф с возможных £320 тыс. на 50%.
По сведениям Financial Times, речь идёт о бывшем губернаторе Севастополя. Он был признан лондонским судом виновным в обходе санкций и в апреле 2025 года получил наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев заключения. Овсянников воспользовался британским паспортом с изменённой транскрипцией фамилии, что позволило открыть счёт незамеченным.
В OFSI отметили, что подобные штрафы встречаются редко: с 2019 года ведомство вынесло лишь 17 подобных санкций. В прошлом году аналогичное нарушение обернулось штрафом в £465 тыс. для британской юридической фирмы Herbert Smith Freehills Kramer. Случай с Bank of Scotland подчёркивает строгость британских регуляторов в контроле за соблюдением санкционного режима.
📅 26-01-2026, 18:56
