В столице России сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошеннической группы, которая использовала образовательные курсы как прикрытие для незаконного обналичивания материнского капитала. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД.
Согласно данным следствия, группа, состоящая из шести человек, формально предоставляла образовательные услуги, однако на самом деле обучала клиентов схемам обналичивания маткапитала. Главой этой схемы оказался мужчина с судимостью, который совместно с сообщниками находил безработных граждан, испытывающих финансовые трудности, и оформлял их как индивидуальных предпринимателей. Номинальные владельцы бизнеса передавали управление организаторам за определенное денежное вознаграждение.
Мошенники разработали веб-сайт, предназначенный для поиска людей, желающих обналичить материнский капитал. От имени подконтрольных предпринимателей они заключали фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, что позволяло им получать выплаты. Родителям выдавались поддельные документы для последующего представления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.
После получения денег они переводили их на счета предпринимателей, а затем обналичивали. Услугами этой схемы пользовались клиенты из различных регионов России, а мошенники получали около 80% от суммы выплат. Общая сумма похищенных средств составила более 50 миллионов рублей, а доход участников схемы достиг 35 миллионов рублей.
Следственное управление УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества при получении выплат.
