В Таиланде правоохранительные органы задержали четырех граждан Российской Федерации в рамках расследования, связанного с подставными компаниями, которые владеют недвижимостью в провинции Чонбури. Общая стоимость этой недвижимости превышает 5 миллиардов бат (примерно $141 млн).
В ходе операции полицейские провели обыски в 41 объекте, среди которых оказался жилой комплекс в районе Банг Ламунг, который рекламировался в интернете как «русская деревня». В результате рейдов были изъяты документы, компьютеры и мобильные телефоны, которые сейчас проверяются в рамках анализа финансовых транзакций задержанных.
Расследование сосредоточено на 33 компаниях, связанных с 32 земельными участками, стоимость которых составляет около 235 миллионов бат (примерно $6,62 млн). Власти подозревают, что некоторые граждане Таиланда могли выступать подставными акционерами, чтобы иностранцы могли избежать ограничений на владение земельной собственностью.
Правоохранительные органы обследовали 495 компаний, которые владеют 775 домами в пяти поселках общей стоимостью свыше 5 миллиардов бат (около $141 млн). Из них 435 компаний имеют иностранных акционеров. В 19 из них были выявлены признаки подставных лиц, а в 14 доля иностранного капитала превышала установленный законом лимит.
Также в поле зрения полиции оказались два тайских бухгалтера, владеющих долями в 186 компаниях на общую сумму свыше 216 миллионов бат (приблизительно $6,08 млн).
Всего в Чонбури зарегистрировано 76,3 тысячи юридических лиц, из них 28,4 тысячи имеют иностранное участие, и почти 34,3 тысячи из них обладают признаками подставных структур, как сообщает полиция.
